Page 18 - NO-2019-Rapport om bærekraftarbeidet i ODIN

Selskapsdialog i 2019 .........

NORDISKE BANKER – ANTI-HVITVASKINGSRUTINER

Nordiske banker har fått gjennomgå for svak internkon- 2019 dratt inn i hvitvaskingssaken i Baltikum. Avslørin-
troll det siste året, og anti-hvitvaskingsrutiner er et na- gen fikk mye presse, spesielt ettersom administrerende
turlig diskusjonstema i samtaler med bankene vi er inves- direktør tidligere hadde bekreftet for markedet at de ikke
tert i. Vi har møtt Danske Bank flere ganger, og har også hadde noen innblanding her. I tillegg fikk banken kritikk
vært i møte med Handelsbanken, DNB og ING Groep der for å ha informert de største aksjonærene om saken før
dette har vært tema. den ble sluppet. Vi satte selskapet på observasjonslisten
da vi eier obligasjoner i Swedbank.
Danske Bank er fortsatt under etterforskning for hvitvas-
king (les mer i årsrapport 2018). Vi møtte representanter I løpet av høsten ble også DNB og SEB dratt inn i hvitvas-
fra konsernledelsen i banken både i juni og i desember kingsproblematikken. Et islandsk fiskeriselskap skal ha
2018 for å diskutere situasjonen. Vårt inntrykk var at brukt DNB til å overføre 640 millioner kroner til et skat-
Danske Bank var på riktig vei, og at de har lagt ned mye teparadis. DNB sier banken stengte kontoene i 2018. Pro-
jobb for å rydde opp i dette. Danske Bank har ansatt over grammet «Uppdrag granskning» på SVT rapporterer om
1500 personer som skal jobbe med anti-hvitvaskingspro- mistanke om hvitvasking i Baltikum. SEB har kommen-
sesser i banken, og incentivene for å ikke gjøre samme feil tert at de har utbedret sine rutiner, men kan likevel ikke
på nytt bør være på plass. Vi møtte de igjen i juni 2019 garantere at banken ikke har blitt brukt til hvitvasking.
der det ikke kom så mye nytt, annet enn at de fortsatt Dette er en vedvarende risiko blant banker, der rutinene
iverksetter forbedringer og samarbeider med myndig- tilbake i tid har vært altfor svake. Bankene har i mange
heter. Det markedet venter på nå er størrelsen på boten tilfeller sagt de selv har vært for ‘naive’. Vårt inntrykk er
(eventuelt bøter). Etter en helhetsvurdering rundt frem- at bankene bruker mye ressurser på å rette opp svakhe-
tidig potensiale for verdiskaping, solgte vi i løpet av første tene, og bør være mer rustet nå, men dette er fortsatt et
halvår aksjene våre i Danske Bank. Swedbank ble våren viktig samtaleemne i dialog med bankene.
I 18 I